CONMEBOL urge acciones
concretas a la Fiscalía en
caso de lavado de dinero-
Luego de seis años de presentada la denuncia sólidamente documentada y de
haberse realizado algunos allanamientos, la investigación penal se
encuentra paralizada.
- La denuncia es por operaciones sospechosas de lavado de dinero e
involucra al ex presidente de la CONMEBOL, Nicolás Leoz, y al Banco Atlas
SA
- Una auditoría forense, impulsada por la CONMEBOL -la única
Confederación de fútbol que realizó este procedimiento-, sirvió de base
para la denuncia.
La CONMEBOL reiteró ante la
Fiscalía General del Estado un urgimiento para que esta institución se
pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia presentada hace ya
más de seis años por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que involucran
a Nicolás Leoz y al Banco Atlas S.A.
Tras disponer la apertura de una
investigación penal, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre el
asunto, mediante allanamientos al Banco Atlas S.A. y la Superintendencia de
Bancos. Tal acción supone que el órgano investigador considera que en
determinados lugares podrían hallarse indicios de un hecho punible.
Sin embargo, tras esas primeras
medidas, el Ministerio Público se llamó a un inexplicable silencio y abandonó
cualquier otra iniciativa tendiente al esclarecimiento de la denuncia,
presentada en tiempo y forma por la CONMEBOL, en fecha 4 de febrero del 2021.
Es oportuno recordar que la primera denuncia fue hecha ya en el año 2017.
Atendiendo a su condición de
víctima de las operaciones sospechosas, la CONMEBOL elevó un urgimiento a la
Fiscalía el pasado 11 de marzo de este año, solicitando que se expida e impulse
las acciones pertinentes a fin de darle continuidad a la investigación penal
abierta.
- FUENTE: CONMEBOL
